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个人外汇违规处罚信息纳入央行征信系统

2018-12-12 17:06
作者:吴缵超
来源: 上海青年报
编辑:东方财富网

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  近日国家外汇管理局再次公开通报外汇违法违规行为,值得注意的是,与以往不同的是,本次公开通报中除了对违规的企业、个人进行罚款外,还透露了企业及个人处罚信息纳入人民银行征信系统的情况,并对违规个人实施“关注名单”管理。

  据了解,本次通报的4家企业逃汇案中,处罚信息均纳入中国人民银行征信系统。其中虚构贸易背景对外付汇仍然是主要的违规手段。

  例如,宁波明辉矿业有限公司使用无效单证,虚构贸易背景对外付汇273.71万美元;宁波诗顶进出口有限公司伪造海运提单,虚构贸易背景对外付汇388.1万美元;江苏五洋集团有限公司构造进口合同,虚构贸易背景对外付汇200.07万美元。这三家企业分别被罚款92.4万元、127.3万元、65.4万元。另外,稷山县康盛达蜜饯食品有限公司货物出口未收汇,金额合计466.67万美元,被罚款208.59万元。

  而在个人违规案例中,7名个人均被实施“关注名单”管理,并被纳入中国人民银行征信系统。

(文章来源:上海青年报)

(责任编辑:DF381)

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